NAPOLI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento di sequestro d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, relativo a crediti d’imposta per un valore complessivo di 31 milioni di euro. Si tratta di crediti “da investimenti nel Mezzogiorno”, introdotti dalla legge n. 208/2015 per incentivare le imprese ad acquisire beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Sud Italia, tra cui Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.

Le indagini hanno portato alla luce un sistema di frode particolarmente sofisticato, basato sull’utilizzo improprio dei cosiddetti “cassetti fiscali” di 50 persone giuridiche, ubicate principalmente nelle regioni meridionali. Le aziende, in molti casi, dichiaravano falsi investimenti, talvolta per importi superiori al milione di euro, simulando persino l’acquisto di software avanzati come il “chainbox”, utili per la creazione di blockchain aziendali. Tali investimenti, però, non sono mai stati realmente effettuati.

Un elemento chiave dell’inchiesta è stato il rintracciamento dell’amministratore della società londinese che avrebbe fornito i presunti software. Si è scoperto che il soggetto, di origine campana e irreperibile, era già destinatario di numerosi provvedimenti giudiziari.

Un sistema di cessioni fraudolente
La frode si è rivelata ancora più grave quando gli investigatori hanno scoperto che alcune società coinvolte avevano ricorso a operazioni straordinarie, come le cessioni di rami d’azienda, per aggirare il divieto di cessione a terzi dei crediti d’imposta. L’analisi degli atti notarili ha rivelato che i crediti venivano trasferiti come parte integrante del ramo d’azienda ceduto, spesso per importi notevolmente inferiori al loro valore nominale, un chiaro indizio della loro provenienza illecita.

Indagati e sequestri
Al termine delle investigazioni, sono state iscritte nel registro degli indagati 44 persone fisiche, residenti in diverse regioni italiane, tra cui Campania, Lombardia, Sardegna, Calabria e Sicilia. Le accuse vanno dalla truffa ai danni dello Stato al reimpiego di proventi illeciti.

Per evitare ulteriori utilizzi fraudolenti dei crediti, la Procura ha disposto il sequestro d’urgenza delle risorse creditizie. Tale misura si aggiunge a precedenti provvedimenti adottati dal Gruppo Guardia di Finanza di Frattamaggiore, che hanno impedito la circolazione di crediti d’imposta fittizi per un valore complessivo di oltre 1,7 miliardi di euro.

L’utilizzo indebito di tali crediti in compensazione avrebbe potuto causare un danno economico significativo alle casse dello Stato, già duramente provate.

Un monito contro le frodi fiscali
L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta alle frodi fiscali, evidenziando l’importanza di controlli serrati sui benefici fiscali concessi alle imprese. Le attività investigative della Guardia di Finanza confermano l’impegno nel contrastare fenomeni di illegalità che minano la credibilità e l’efficacia delle politiche di sviluppo economico nel Mezzogiorno.

POMIGLIANO D’ARCO – A Pomigliano d’Arco, un esercente è stato nuovamente sorpreso a somministrare alcolici a minorenni nonostante fosse già stato denunciato e sanzionato pochi mesi fa per lo stesso reato. Gli agenti della Polizia Locale, diretti dal colonnello Emiliano Nacar, durante un controllo nel fine settimana nella zona della movida, lo hanno colto in flagrante mentre serviva alcol a ragazzi minorenni. Per l’uomo è scattata una nuova denuncia e una sanzione amministrativa, ma questa volta la misura adottata è stata più severa: il Comune ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni. I controlli, coordinati dal sottotenente Andrea D’Ambrosio, si sono svolti nel centro storico della città e hanno portato all’elevazione di numerose sanzioni. Tra queste figurano violazioni per occupazione abusiva di suolo pubblico, insegne non autorizzate, e la scoperta di un lavoratore privo di regolare contratto in un’attività commerciale. Complessivamente, sono stati rimossi con il carro gru 13 veicoli parcheggiati in divieto. Durante le operazioni, gli agenti hanno anche denunciato a piede libero un parcheggiatore abusivo che operava nei pressi del Palazzetto dello Sport e segnalato una persona trovata in violazione degli obblighi di sorveglianza speciale. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo del territorio organizzate dalla Polizia Locale per garantire sicurezza e rispetto delle norme, in particolare nei luoghi frequentati dai giovani. Questi controlli mirano a contrastare i fenomeni di illegalità e a preservare l’ordine pubblico, con un monitoraggio costante delle aree sensibili della città.

MARIGLIANO –  Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal GIP presso il Tribunale di Nola, per un ammontare di oltre 2,2 milioni di euro, nei confronti di una società di Marigliano (NA) attiva nel settore edile, e del suo rappresentante legale, per i reati di omessa dichiarazione e indebita compensazione, di cui agli artt. 5 e 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000.

In particolare, le indagini sono scaturite dagli esiti di una verifica fiscale eseguita dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli nei confronti della citata società che, nonostante risultasse sconosciuta al Fisco, ha gestito diversi cantieri in comuni dell’hinterland partenopeo (Marigliano, Volla, Brusciano ed altri), conseguendo un reale giro d’affari di decine di milioni di euro, dal 2017 al 2021, per la costruzione di nuovi edifici.

Nel corso dell’intervento ispettivo, sono stati individuati, inoltre, quattro lavoratori “in nero” nonché è stato accertato l’omesso versamento, da parte della società all’INPS e all’INAIL, dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti dagli stipendi di 15 lavoratori regolarmente assunti, per oltre mezzo milione di euro.

Gli elementi di prova raccolti e trasmessi alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola hanno permesso di richiedere e ottenere la misura cautelare patrimoniale emessa nella forma “per equivalente”.

Pertanto, sono stati sottoposti a sequestro disponibilità finanziarie in capo all’indagato, quote sociali, unità immobiliari e terreni in provincia di Napoli, nonché autoveicoli, 20 mila euro in contanti e 8 orologi di marca Rolex, rinvenuti nel corso delle perquisizioni.